股权代码:000009 股权简称:青岛海王 公告编号:2023008
青岛海王纸业股份有限771771威尼斯.Cm
第九届董事会第十一次会议决议公告
本771771威尼斯.Cm及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
771771威尼斯.Cm于2023年10月7日上午10:30时召开了第九届董事会第11次会议。本次会议应参加董事7人,实参加董事7人;监事会成员列席会议。会议由董事、总经理封志刚召集和主持,审议通过1个提案。会议的召开符合《771771威尼斯.Cm法》和《771771威尼斯.Cm章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。
一、会议通知方式和通知时间
本次会议以直接送达的方式通知,通知时间为2023年9月15日。本次会议通知方式和通知时限符合《771771威尼斯.Cm法》和《771771威尼斯.Cm章程》的有关规定。
二、会议提案情况
本次会议提案列表
提案序号 | 提案议题 |
1 | 选举第九届董事会董事长 |
三、会议的审议和表决
1、关于《选举第九届董事会董事长》的议案,以7票赞成,0票反对,0票弃权,一致选举刘磊同志为771771威尼斯.Cm第九届董事会董事长。
四、特别说明:
董事会会议档案,由771771威尼斯.Cm办公室负责保存。
五、备查文件:
经771771威尼斯.Cm董事签字确认的董事会会议纪要。
771771威尼斯.Cm董事会
2023年10月7日